Антикоррупционный комплаенс
Команда ДРТ Форензик неоднократно разрабатывала и внедряла комплаенс-системы, включая отдельные процессы: противодействие мошенничеству и коррупции, процедура KYC («Знай своего клиента»). Также мы оказывали помощь в разработке внутренних политик и регламентов компании в области комплаенс и проведении тренингов для сотрудников.
Чем мы можем помочь
- Срез понимания существующей антикоррупционной культуры с помощью проведения анонимного онлайн-опроса сотрудников либо серии очных интервью
- Анализ бизнес-процессов компании на соответствие нормам и требованиям ее внутренних политик и процедур, а также действующего антикоррупционного законодательства
- Анализ бизнес-процессов с точки зрения рисков коррупции — с учетом странового и индустриального рисков компании и существующей контрольной среды
- Подготовка матрицы рисков
- Оценка и ранжирование выявленных рисков
- Адаптация политик с учетом рисков в бизнес-процессах, размера бизнеса и региона присутствия компании
- Помощь в написании политик и процедур
- Техническая подготовка горячей линии
- Прием и обработка обращений оператором горячей линии
- Ежемесячная поддержка каналов приема обращений
- Разработка коммуникационных материалов от функции комплаенс и высшего руководства компании
- Разработка и организация комплаенс-тренингов и комплаенс-дней для высшего руководства и прочих сотрудников
Контакты
- Анвар АсрутдиновПартнер
Финансовое консультирование
Группа Форензик. Противодействие мошенничеству
aasrutdinov@delret.ru
+7 (495) 787 06 00