Корпоративная разведка
Корпоративная разведка — это детальный анализ публично доступной информации в отношении юридических лиц, их владельцев/бенефициаров и менеджмента с целью выявления признаков неблагонадежности.
Чем мы можем помочь
- Анализ истории создания исследуемого контрагента и его текущую деловую активность;
- Анализ структуры собственности и конечных бенефициаров (в том числе скрытых);
- Возможные связи с государственными компаниями, госслужащими и/или политически значимыми лицами;
- Аффилированность (возможную аффилированность) с другими юридическими лицами;
- Судебные разбирательства;
- Сообщения СМИ;
- Российские и международные «списки особого внимания».
Поиск активов, на которые может быть обращено взыскание, анализ соответствующих юрисдикций, помощь юристам в подготовке соответствующих исков.
Сбор и анализ данных в публичном доступе для усиления позиции Клиента в суде в рамках того или иного коммерческого конфликта.
Комплексное аналитическое решение, позволяющее консолидировать все доступные данные о контрагентах и выявить:
- контрагентов, потенциально связанных с сотрудниками компании;
- группы контрагентов, связанных между собой;
- контрагентов с высоким уровнем риска.
Контакты
- Анвар АсрутдиновПартнер
Финансовое консультирование
Группа Форензик. Противодействие мошенничеству
aasrutdinov@delret.ru
+7 (495) 787 06 00