Услуги
Популярные решения
Аудиторские услуги
Консалтинг
Управление рисками
Финансовое консультирование
Услуги в области налогообложения
Юридические услуги
Услуги частным клиентам
Исследовательский центр
Группы по работе с иностранными компаниями
Академия ДРТ
Отрасли
Потребительский сектор
Энергетика, добывающая и обрабатывающая промышленность
Фармацевтический сектор, сектор медицинских изделий и здравоохранения
Высокие технологии, телекоммуникации, развлечения, СМИ (TMT)
Финансовые институты
Недвижимость
Мероприятия
Аналитика
Исследования
Обзоры
Подкаст «ДРТ. Точка зрения»
Карьера
Карьера
Молодым специалистам
Опытным специалистам
О компании
О компании
Руководство компании
Пресc-служба ДРТ
Офисы компании
Наши ценности
Корпоративная ответственность и устойчивое развитие
ДРТ Тех
Беларусь
Казахстан
EN
Услуги
Популярные решения
Аудиторские услуги
Консалтинг
Управление рисками
Финансовое консультирование
Услуги в области налогообложения
Юридические услуги
Услуги частным клиентам
Исследовательский центр
Группы по работе с иностранными компаниями
Академия ДРТ
Отрасли
Потребительский сектор
Энергетика, добывающая и обрабатывающая промышленность
Фармацевтический сектор, сектор медицинских изделий и здравоохранения
Высокие технологии, телекоммуникации, развлечения, СМИ (TMT)
Финансовые институты
Недвижимость
Мероприятия
Аналитика
Исследования
Обзоры
Подкаст «ДРТ. Точка зрения»
Карьера
Карьера
Молодым специалистам
Опытным специалистам
О компании
О компании
Руководство компании
Пресc-служба ДРТ
Офисы компании
Наши ценности
Корпоративная ответственность и устойчивое развитие
ДРТ Тех
Услуги
Популярные решения
Аудиторские услуги
Консалтинг
Управление рисками
Финансовое консультирование
Услуги в области налогообложения
Юридические услуги
Услуги частным клиентам
Исследовательский центр
Группы по работе с иностранными компаниями
Академия ДРТ
Отрасли
Потребительский сектор
Энергетика, добывающая и обрабатывающая промышленность
Фармацевтический сектор, сектор медицинских изделий и здравоохранения
Высокие технологии, телекоммуникации, развлечения, СМИ (TMT)
Финансовые институты
Недвижимость
Мероприятия
Аналитика
Исследования
Обзоры
Подкаст «ДРТ. Точка зрения»
Карьера
Карьера
Молодым специалистам
Опытным специалистам
О компании
О компании
Руководство компании
Пресc-служба ДРТ
Офисы компании
Наши ценности
Корпоративная ответственность и устойчивое развитие
ДРТ Тех
Беларусь
Казахстан
EN
Услуги
Популярные решения
Аудиторские услуги
Консалтинг
Управление рисками
Финансовое консультирование
Услуги в области налогообложения
Юридические услуги
Услуги частным клиентам
Исследовательский центр
Группы по работе с иностранными компаниями
Академия ДРТ
Отрасли
Потребительский сектор
Энергетика, добывающая и обрабатывающая промышленность
Фармацевтический сектор, сектор медицинских изделий и здравоохранения
Высокие технологии, телекоммуникации, развлечения, СМИ (TMT)
Финансовые институты
Недвижимость
Мероприятия
Аналитика
Исследования
Обзоры
Подкаст «ДРТ. Точка зрения»
Карьера
Карьера
Молодым специалистам
Опытным специалистам
О компании
О компании
Руководство компании
Пресc-служба ДРТ
Офисы компании
Наши ценности
Корпоративная ответственность и устойчивое развитие
ДРТ Тех
Чем мы можем помочь
Контакты
Финансовое консультирование
Корпоративная разведка
Корпоративная разведка — это детальный анализ публично доступной информации в отношении юридических лиц, их владельцев/бенефициаров и менеджмента с целью выявления признаков неблагонадежности.
Контакты
Чем мы можем помочь
Комплексная проверка благонадежности
Анализ истории создания исследуемого контрагента и его текущую деловую активность;
Анализ структуры собственности и конечных бенефициаров (в том числе скрытых);
Возможные связи с государственными компаниями, госслужащими и/или политически значимыми лицами;
Аффилированность (возможную аффилированность) с другими юридическими лицами;
Судебные разбирательства;
Сообщения СМИ;
Российские и международные «списки особого внимания».
Поиск и поддержка возврата активов
Поиск активов, на которые может быть обращено взыскание, анализ соответствующих юрисдикций, помощь юристам в подготовке соответствующих исков.
Подготовка к судебному разбирательству
Сбор и анализ данных в публичном доступе для усиления позиции Клиента в суде в рамках того или иного коммерческого конфликта.
Револьвер Онлайн
Комплексное аналитическое решение, позволяющее консолидировать все доступные данные о контрагентах и выявить:
контрагентов, потенциально связанных с сотрудниками компании;
группы контрагентов, связанных между собой;
контрагентов с высоким уровнем риска.
Подробнее о
Револьвер Онлайн
Контакты
Анвар Асрутдинов
Партнер
Финансовое консультирование
Группа Форензик. Противодействие мошенничеству
aasrutdinov@delret.ru
+7 (495) 787 06 00