Предотвращение мошенничества

Наша команда имеет обширный опыт по выявлению уязвимостей в бизнес-процессах и ИТ-системах, приводящих к потерям в бизнесе. Мы готовы предложить варианты блокировки мошеннических схем, которые не окажут негативного воздействия на деятельность вашей компании.

Наш подход к построению эффективной системы управления рисками мошенничества базируется на следующих шагах:

• анализ рисков мошенничества, проработка и приоритизация сценариев мошенничества;
• дорожная карта внедрения мер по блокировке сценариев мошенничества;
• поддержка при внедрении мер по противодействию мошенничеству;
• мониторинг эффективности мер и реагирование на инциденты.

В результате ваша компания получит:

• снижение потерь из-за хищений и неэффективности;
• внедрение системного подхода к противодействию мошенничеству, обеспечивающего выявление рисков и снижение потерь;
• повышение уровня корпоративной культуры в части нулевой толерантности к злоупотреблениям, коррупции и мошенничеству.

Корпоративная разведка — это детальный анализ публично доступной информации в отношении юридических лиц, их владельцев/бенефициаров и менеджмента с целью выявления признаков неблагонадежности.

Сегодня одним из важнейших направлений корпоративной разведки является комплексная проверка благонадежности (Integrity Due Diligence, IDD), представляющая собой изучение репутации объекта исследования, его делового профиля, основных активов, связей и т. д. Это исследование направлено на поиск скрытых — прежде всего, репутационных — рисков. Его объектами, в первую очередь, становятся контрагенты (либо потенциальные контрагенты) заказчика.

В рамках комплексной проверки благонадежности мы анализируем:

• историю создания исследуемого контрагента и его текущую деловую активность;
• структуру собственности и конечных бенефициаров (в том числе скрытых);
• возможные связи с государственными компаниями, госслужащими и/или политически значимыми лицами;
• аффилированность (возможную аффилированность) с другими юридическими лицами;
• судебные разбирательства;
• сообщения СМИ;
• российские и международные «списки особого внимания».

Мы поддерживаем клиентов на всех этапах внедрения и использования решений DLP (Data Loss Prevention), являющихся одними из наиболее эффективных и передовых инструментов выявления и предотвращения утечек конфиденциальной информации, а также анализа неправомерных действий сотрудников, которые могут нанести ущерб вашей организации.

Методологи-эксперты команды ДРТ Форензик:

• продиагностируют существующие риски мошенничества, хищений и других неправомерных действий сотрудников;
• проанализируют и сформируют систему уровней доступа по использованию DLP-решения различными контролирующими органами в организации, такими как внутренний аудит, служба безопасности, комплаенс, юристы, сотрудники, занимающиеся защитой персональных данных (DPO);
• настроят эффективную работу DLP-решения с учетом рисков, присущих именно вашему бизнесу, и сформированных в организации процессов;
• минимизируют ложноположительные и ложноотрицательные срабатывания системы с целью оптимизации и повышения эффективности работы контролирующих функций;
• скоординируют процесс легализации использования DLP-решения;
• осуществят мониторинг и анализ инцидентов, выявленных DLP-системой;
• проведут комплексное внутреннее расследование на основании выявленных инцидентов, а также данных бухгалтерского учета, регламентных документов и прочей релевантной информации.