Расследование случаев мошенничества и злоупотреблений

ДРТ Форензик предлагает проведение и/или помощь в проведении внутренних расследований финансовых мошенничеств, случаев коррупции и недобросовестного поведения сотрудников/контрагентов компании с целью:

• выявления обстоятельств предполагаемого мошенничества или нарушения соответствующего антикоррупционного законодательства, а также определения круга подозреваемых лиц;
• сбора доказательной базы;
• оценки причиненного ущерба / упущенной выгоды.

ДРТ Форензик использует уникальные инструменты, которые помогают эффективно и быстро достигать поставленные цели в ходе проведения финансовых расследований:

• корпоративная разведка;
• eDiscovery;
• выявление рисков утечки данных и внедрение Data Loss Prevention.

eDiscovery — это мощный инструмент для быстрого и точного анализа больших объемов информации в сжатые сроки и с минимальными затратами.

ДРТ Форензик предлагает полный цикл услуг в области eDiscovery и эффективно помогает при решении следующих задач (но не ограничиваясь ими): сделки по слияниям и поглощениям, коммерческие споры, раскрытие документов, финансовые расследования, запросы регуляторных органов, внутренние расследования, злоупотребления и мошенничество, конфликты интересов, этика и комплаенс, инциденты кибербезопасности, утечка данных.

Что включает eDiscovery?

• Идентификация и сохранение данных: сбор данных из различных носителей информации — компьютеров, мобильных устройств, почтовых и файловых серверов, облачных хранилищ, ленточных носителей, аудио- и видеозаписей и т. п.
• Обработка и хостинг данных: восстановление удаленных данных, структурирование, индексация и дедупликация данных, распознавание текста, голоса, перевод, предоставление онлайн-доступа к информации.
• Поиск, анализ и раскрытие информации: поиск документов, анализ их содержимого, тегирование, обезличивание и раскрытие данных.

Преимущества eDiscovery:

• все данные из разных источников информации — в одном месте;
• дедупликация данных внутри кейса;
• полнотекстовый поиск;
• автоматическая идентификация тематик и кластеризация документов;
• анализ документов с применением машинного обучения;
• поиск схожих или однотипных документов;
• идентификация лиц, вовлеченных в эпизод;
• построение цепочек коммуникации;
• построение временной диаграммы событий;
• семантический поиск информации.