Выявление рисков и предотвращение мошенничества

Мы поддерживаем клиентов на всех этапах внедрения и использования решений DLP (Data Loss Prevention), являющихся одними из наиболее эффективных и передовых инструментов выявления и предотвращения утечек конфиденциальной информации, а также анализа неправомерных действий сотрудников, которые могут нанести ущерб вашей организации.

Методологи-эксперты команды ДРТ («Деловые Решения и Технологии») Форензик:

• продиагностируют существующие риски мошенничества, хищений и других неправомерных действий сотрудников;
• проанализируют и сформируют систему уровней доступа по использованию DLP-решения различными контролирующими органами в организации, такими как внутренний аудит, служба безопасности, комплаенс, юристы, сотрудники, занимающиеся защитой персональных данных (DPO);
• настроят эффективную работу DLP-решения с учетом рисков, присущих именно вашему бизнесу, и сформированных в организации процессов;
• минимизируют ложноположительные и ложноотрицательные срабатывания системы с целью оптимизации и повышения эффективности работы контролирующих функций;
• скоординируют процесс легализации использования DLP-решения;
• осуществят мониторинг и анализ инцидентов, выявленных DLP-системой;
• проведут комплексное внутреннее расследование на основании выявленных инцидентов, а также данных бухгалтерского учета, регламентных документов и прочей релевантной информации.

Наша команда имеет обширный опыт по выявлению уязвимостей в бизнес-процессах и ИТ-системах, приводящих к потерям в бизнесе. Мы готовы предложить варианты блокировки мошеннических схем, которые не окажут негативного воздействия на деятельность вашей компании.

Наш подход к построению эффективной системы управления рисками мошенничества базируется на следующих шагах:

• анализ рисков мошенничества, проработка и приоритизация сценариев мошенничества;
• составление дорожной карты внедрения мер по блокировке сценариев мошенничества;
• поддержка при внедрении мер по противодействию мошенничеству;
• мониторинг эффективности мер и реагирование на инциденты.

В результате ваша компания получит:

• снижение потерь из-за хищений и неэффективности;
• внедрение системного подхода к противодействию мошенничеству, обеспечивающего выявление рисков и снижение потерь;
• повышение уровня корпоративной культуры в части нулевой толерантности к злоупотреблениям, коррупции и мошенничеству.

Мы помогаем нашим клиентам выявлять и блокировать действующие схемы хищений в производстве и на складах, а также предупреждать возникновение новых схем.

Для того, чтобы находить конкретные недостатки в складском хозяйстве, которые приводят к хищениям, мы используем следующие процедуры:

• исследование материальных потоков и бизнес-процессов складского хозяйства с целью выявления рисков хищений и манипуляций;
• анализ возможностей учетных систем по своевременному установлению фактов и причин недостач;
• анализ принимаемых мер безопасности, таких как работа службы охраны, контроль доступа и видеонаблюдение;
• ретроспективный анализ недостач и проработка потенциальных сценариев хищений;
• разработка дорожной карты по усовершенствованию сохранности материалов на объекте.

В результате мы предоставляем дорожную карту мер, которые необходимо предпринять компании для блокировки действующих и потенциальных сценариев хищений. При разработке дорожной карты используются оптимальные решения, исходя из критериев стоимости внедрения и поддержки, сроков и сокращения потерь для бизнеса.

Мы помогаем нашим клиентам выявлять и блокировать действующие схемы хищений в производстве и на складах, а также предупреждать возникновение новых схем.

В ходе работы мы фокусируемся на основных зонах риска и процедурах, включая:

• составление достоверного материального баланса верификации данных управленческих, бухгалтерских и производственных систем;
• проведение балансовых экспериментов (наблюдение за производством и контроль соблюдения технологий в режиме 24/7) для установления достоверности данных производственных систем;
• проверка методики составления и достоверности технологических отчетов;
• аналитика данных по технологическим потерям и объемам брака (включая анализ нормативов);
• анализ мер защиты периметра и контроля логистики.

В результате мы предоставляем дорожную карту мер, которые необходимо предпринять компании для блокировки действующих и потенциальных сценариев хищений.

Внешние эксперты
Для обеспечения глубины анализа мы можем привлечь индустриальных экспертов (бывших сотрудников аналогичных производств) на условиях полной конфиденциальности.