Обеспечение нормативно-правового соответствия при ведении внешнеэкономической деятельности


Консультационные услуги по обеспечению выполнения требований регуляторов

Компании сталкиваются с повышенными требованиями в сфере соблюдения законодательства различных территориальных рынков, проведения юридических проверок и обложения штрафами. Скорость появления новых нормативных требований вынуждает компании осуществлять мониторинг требований большого количества регулирующих органов, одновременно соблюдая сложные и иногда противоречивые законы или нормативные акты сразу в нескольких юрисдикциях.

Введение санкций в отношении России значительно повлияло на трансформацию классического подхода к санкционному скринингу и повысило уровень требований к компаниям по проверке своих контрагентов. Последние санкционные режимы диктуют новые требования к мониторингу санкционных рисков и выявлению возможных бенефициаров, находящихся под санкциями.

Мы оказываем широкий спектр консультационных услуг по обеспечению выполнения требований регуляторов, включая как методологическую поддержку, так и практические решения для помощи нашим клиентам в конкретных ситуациях.

Чем мы можем помочь

В связи с повышением заинтересованности в санкционном комплаенс мы оказываем своим клиентам всестороннюю поддержку для повышения уверенности в легитимности деятельности на международных рынках, сохранения доли рынка и безопасного выхода на новые рынки, что увеличивает конкурентные преимущества компании.

Мы предлагаем следующие виды услуг в области санкционного комплаенс:
  • разработка санкционной политики;
  • оценка рисков, которым подвержена компания со стороны применимого санкционного законодательства;
  • разработка комплаенс-процедур, нацеленных на минимизацию рисков, связанных с применимыми санкциями;
  • разработка контрольных процедур, нацеленных на выявление потенциальных нарушений санкционного комплаенс (red flags);
  • помощь в разработке автоматизированных решений для реализации контрольных процедур в сфере санкционного комплаенс.

Контакты

  • Андрей Сотников
    Партнер
    Управленческое консультирование
    asotnikov@delret.ru
    +7 (495) 787 06 00 (доб. 5460)